FIOD doorzoekt pand in Drachten
DRACHTEN - In het kader van een lopend onderzoek heeft de FIOD (Financiële Inlichtingen en Opsporings Dienst) een inval gedaan in een pand in Drachten. Het gaat om een onderzoek naar grote sommen geld waar geen legale inkomsten tegenover zouden staan. In totaal zou het gaan om een bedrag van ruim 5 miljoen euro.
Naast het pand in Drachten zijn er ook bedrijfspanden en woningen in Almere, Naarden, Hilversum, Loosdrecht en Lunteren. Ook waren er doorzoekingen in een bedrijfspand en woning in 's-Gravenvoeren in België. Er is beslag gelegd op administratie en computers.
In totaal zijn er zes personen aangehouden. Vier mannen in de leeftijd 28 tot 64 jaar oud en twee vrouwen van 59 en 76 jaar oud. De mogelijke illegale praktijken kwamen aan het licht door meerdere meldingen over contante stortingen van grote hoeveelheden cash geld. Banken en andere instellingen die met grote hoeveelheden geld te maken krijgen hebben een plicht om dermate hoge bedragen te melden om witwassen van geld of terrorismefinanciering moeilijker te maken.
Heb je een tip? WhatsApp!
Stuur je bericht, foto of video via:
+31638400733 of via de tiplijn
Meer nieuws
Auto's in botsing op Lândyk (N369) in Harkema
Taakstraf voor Drachtster (31) die onder invloed achter het stuur kroop
Onwel geraakte automobilist ramt hekwerk
Dit is de voorkeurslocatie van het nieuwe AZC in Dokkum
Poll: Goede keuze of niet?
Echtpaar Elzinga-Van der Veen uit Harkema viert 60-jarig huwelijksjubileum
17.31 - nieuws | Gaslekkage door werkzaamheden
17.00 - nieuws | Taakstraf voor Drachtster (31...
16.00 - nieuws | Raad kauwt nog even flink op ...
15.53 - nieuws | Auto's in botsing op Lâ...
Verwijder zoveel mogelijk bubbels in dit klassieke bubbelschietspel.Of speel iets anders op WâldNet Games.